Ελλάδα: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνέχισε την έρευνα αναφορικά με την εγκληματική δράση των μελών του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα ευρήματα για τους συλληφθέντες αλλά και ασύλληπτα μέλη είναι αποκαλυπτικά.
Στην κατοχή των δύο αρχηγικών μελών, που είναι ήδη προφυλακισμένοι με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αλλά και άλλων φερόμενων ως μελών βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν:
42 ακίνητα πολυτελείς μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, 26 πολυτελή αυτοκίνητα, επτά σκάφη εκ των οποίων τρία τάνκερ.
Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, το κύκλωμα προχωρούσε στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος με αγορές ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε νότια και βόρεια προάστια και στα νησιά. Όλα μεταβιβάζονταν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους. Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Επίσης, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες: «Κινέζος» ή «πορτοκαλί» για τα φορτηγά, «καρούμπαλο» τους αστυνομικούς, «τσουβάλια» τους αχυρανθρώπους, τα πακέτα με τα λαθραία καπνικά τα αποκαλούσαν «w ή win», «γαϊδούρι» ή «Μ», «D ή dav», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.
Όσον αφορά τον συλληφθέντα αστυνομικό έκανε αναζήτηση πινακίδων που του έδιναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, 20 τόνοι βιομηχανοποιημένου καπνού, σχεδόν 1,3 εκατ ευρώ, χρυσές λίρες, υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, δύο περίστροφα, τέσσερα τυφέκια ,καραμπίνες, drone, 30 οχήματα κυρίως φορτηγά, καθώς και 21 πανάκριβα ρολόγια.
Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Η εγκληματική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από το 2018 με ζημία για το δημόσιο που ξεπερνά το 1 δις.
Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.
Πηγή: ertnews
About the Author
