Κάνε κλικ και δες περισσότερο thesnewsline.com στην αναζήτηση της Google
Ελλάδα: Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποφάσισε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη, αλλά και του ίδιου του κόμματος. Η απόφαση έρχεται μετά την αξιολόγηση στοιχείων που, σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργούν ενδείξεις για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την έρευνα να επεκτείνεται σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή εξετάζει εάν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν συνδέεται με τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Η έρευνα αφορά την υπόθεση εταιρειών που φέρονται να δημιουργούσαν οφειλές προς ασφαλιστικούς και φορολογικούς φορείς, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο.
Τα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνουν πέντε ακίνητα, σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια, καθώς και οκτώ οχήματα. Από τα τελευταία, τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑ.Ο.Σ. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του κόμματος αποτελεί μία ιδιαίτερη εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν κομματικές δομές χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση ή τη νομιμοποίηση χρημάτων που συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Η υπόθεση είχε ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, μαζί με άλλους κατηγορουμένους, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ζημία σε βάρος του e-ΕΦΚΑ έχει εκτιμηθεί σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου, μαζί με το φορολογικό σκέλος, έχει αναφερθεί ότι προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την πλευρά της υπεράσπισής του, έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για εταιρικές οφειλές και έχει επικαλεστεί λογιστικό λάθος, απορρίπτοντας την κατηγορία της απάτης.
Ο φάκελος με τα ευρήματα της Αρχής διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω αξιολόγηση και τις προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες. Η εξέλιξη αυτή μεταφέρει πλέον το βάρος της έρευνας όχι μόνο στην απόδοση πιθανών ποινικών ευθυνών, αλλά και στην αναζήτηση της διαδρομής των χρημάτων και στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με τις καταγγελλόμενες πράξεις.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί, μέσα από την αξιολόγηση των στοιχείων από τις δικαστικές αρχές, εάν και σε ποιο βαθμό οι οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τις εταιρείες και το ΛΑ.Ο.Σ.
About the Author
