Κάνε κλικ και δες περισσότερο thesnewsline.com στην αναζήτηση της Google
Σε μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (6/11) οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκε δίκτυο φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 18 συλλήψεις.
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΑΔΕ, ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Πώς λειτουργούσε το σχήμα
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους, ιδιοκτήτες καταστημάτων, φέρονται να λειτουργούσαν με «αχυρανθρώπους» και «μπροστινούς», να άλλαζαν διευθύνσεις και να μην καταβάλλουν στην εφορία τα οφειλόμενα ποσά. Η επιχείρηση ακολούθησε τον έλεγχο εκατοντάδων ΑΦΜ από την ομάδα ΔΕΟΣ.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Με βάση την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, το κύκλωμα χρησιμοποίησε επί τρία χρόνια 4.200 ΑΦΜ και συσσώρευσε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 68 εκατ. αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και τα 135 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Εξετάστηκαν πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, όπου δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Στρατολόγηση ανθρώπων σε ανάγκη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, και τα έπειθε έναντι μικρής αμοιβής να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, λειτουργούσαν μόνο για να δημιουργούνται οφειλές που δεν θα πληρώνονταν ποτέ.
Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, που οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας». Για τον δικηγόρο αναφέρεται ότι χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τι βρέθηκε και ποιοι συνελήφθησαν
Στις πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται, η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Τα επόμενα βήματα
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
About the Author
